標題：瑩碩生技公告本公司董事會決議召開115年股東會常會補充公告(新增議案)

日期：2026-04-17

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2026-04-17 19:07:24

說明：
1.董事會決議日期：115/04/17
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓-犇亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司發行115年限制員工權利新股案。
(2)：修正本公司股東會議事規則案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無。