標題：寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")
公告召開115年股東常會(補充115/03/11公告)
日期：2026-04-21
股票代號：9904
發言時間：2026-04-21 18:09:14
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:115/05/22
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論及承認114年度(截至114/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及
會計師報告。
(2)討論及宣派114年度(截至114/12/31)末期股息每股0.90港元。
(3)授權董事會決議董事酬金。
(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。
(5A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之
額外股份。
(5B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已
發行股份數目10%。
(5C)擴大第(5A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(5B)項決議案授出
之一般授權購回之股份數目。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選盧金柱先生為執行董事。
(2)重選周維德先生為執行董事。
(3)重選鄒志明先生為執行董事。
(4)重選王克勤先生為獨立非執行董事。
(5)重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/18
11.停止過戶截止日期:115/05/22
12.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；
或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。
