標題：綠界科技*公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(新增討論事項)

日期：2026-04-23

股票代號：6763

公司名稱：綠界科技*

發言時間：2026-04-23 16:04:13

說明：
1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：臺北市南港區成功路一段58號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度現金股利分派情形報告
(5)：修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：一一四年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：解除本公司董事代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：115年4月23日董事會決議通過新增討論事項第2案