標題：品安公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

日期：2026-04-27

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2026-04-27 18:26:20

說明：
1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：基隆市六堵工業區工 建北路1-2號 (管理中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度董事暨員工酬勞分派情形報告
(4)：其他報告事項:股東提案情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：無