標題：品安公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-12

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2026-06-12 19:51:58

說明：
1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案,股東股利
每股配發現金股利新台幣1.5元,授權董事會訂定配息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事暨獨立董事
董事當選名單:
謝吳沛
吳惠珠
許勝豪
獨立董事當選名單純:
劉慶懿
許瑞瑜
趙國光
龔汝沁
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止之
限制案。
7.其他應敘明事項:無