主旨: 修訂本公司2019年股東常會議程
股票代號:5288
發言時間:2019-04-19 16:48:27
說明:
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)2018年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)2018年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-04-19 16:56:24
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-04-19 16:56:11
主旨: 董事會決議107年股利分派
股票代號:6656
發言時間:2019-04-19 16:55:56
主旨: 公告本公司108年3月高流動資產及借款相關財務資訊
股票代號:1538
發言時間:2019-04-19 16:52:50
主旨: 公告本公司於108年4月19日召開重大訊息說明會
之新聞稿內容
股票代號:6195
發言時間:2019-04-19 16:49:53
主旨: 本公司取得新加坡 Nova Furnishing Holdings Pte. Ltd.
100%股權
股票代號:6195
發言時間:2019-04-19 16:47:27
主旨: 公告本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810取得中華民國專利
股票代號:6634
發言時間:2019-04-19 16:46:57
主旨: 代子公司環宇創新股份有限公司公告簡易合併案債權人通知
股票代號:6656
發言時間:2019-04-19 16:41:19
主旨: 公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司環宇創新
股份有限公司簡易合併案
股票代號:6656
發言時間:2019-04-19 16:39:25
主旨: 公告本公司處分有價證券
股票代號:3680
發言時間:2019-04-19 16:38:05