標題：波若威本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2026-05-04

股票代號：3163

公司名稱：波若威

發言時間：2026-05-04 21:15:18

說明：
1.董事會決議日期：115/05/04
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年盈餘分派現金股利情形報告
(5)：不繼續辦理114年股東常會通過之私募發行普通股案(新增)
6.召集事由二：承認暨討論事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
(3)：辦理盈餘轉增資發行新股案
(4)：修訂「公司章程」部分條文案
(5)：以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)
(6)：擬發行限制員工權利新股案(新增)
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事選舉案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案(新增)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：