主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:8924
發言時間:2019-04-23 16:02:30
說明:
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司107年度營業狀況報告案。
(2)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。
(6)通過修正本公司108年股東常會開會議題案。
(7)通過衍生性商品交易授權高階主管事宜案。
(8)通過本公司108年度之營運計畫案。
(9)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(10)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(12)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(13)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(14)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。
(15)通過追認本公司107年經理人績效考核暨年終獎金發放案。
(16)通過追認本公司經理人薪酬案。
(17)通過本公司經理人退休案。
(18)通過本公司組織變更案。
(19)通過修訂本公司及子公司內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 補公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定
股票代號:1592
發言時間:2019-04-23 16:17:57
主旨: 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增召集事由)
股票代號:4137
發言時間:2019-04-23 16:10:52
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
股票代號:3659
發言時間:2019-04-23 16:09:37
主旨: 公告本公司董事會通過重要決議
股票代號:4137
發言時間:2019-04-23 16:07:36
主旨: 本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會,說明本公司現況及營運展望。
股票代號:5263
發言時間:2019-04-23 16:04:11
主旨: 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告
召開2019年股東會相關事宜
股票代號:4930
發言時間:2019-04-23 15:58:37
主旨: 公告本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損
股票代號:2705
發言時間:2019-04-23 15:58:01
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增股東會召集事由)
股票代號:2705
發言時間:2019-04-23 15:56:27
主旨: 代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議事項
股票代號:4557
發言時間:2019-04-23 15:45:07
主旨: 本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成
股票代號:6166
發言時間:2019-04-23 15:41:44