標題：零壹公告本公司115年股東常會重要決議

日期：2026-05-27

股票代號：3029

公司名稱：零壹

發言時間：2026-05-27 22:10:55

說明：
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。(照案通過)。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第16屆董事案。
董事當選名單：林嘉勳、姜有謨、亞洲世界電通股份有限
公司、大聯大控股股份有限公司、黃素娥。
獨立董事當選名單：葉奇鑫、黃淑君、趙書華。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司董事「競業禁止」討論案。
(照案通過)
7.其他應敘明事項:無。