主旨: 公告本公司召開108年股東常會相關事宜(補充公告)
股票代號:5222
發言時間:2019-04-26 19:28:06
說明:
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓
台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度董事酬勞與員工酬勞分配案。
4.修訂本公司「誠信經營守則」。
5.訂定本公司「經營作業程序及行為指南」。
6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
7.修訂本公司「道德行為準則」。
8.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(二)承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一):
1.申請辦理股票上櫃案。
2.本公司股票申請上櫃時,擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷討論案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」。
6.修訂本公司「股東會議事規則」。
7.修訂本公司「董事選舉辦法」。
8.修訂本公司「董事選任程序」。
9.修訂本公司「公司章程」。
10.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(四)選舉事項:
(1)董事及獨立董事選舉案。
(五)討論事項(二):
(1)解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
(七)散會。
(八)本次股東會不發放紀念品。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
本則重大訊息為原108/03/25 15:36:49發布,今新增107年董事酬勞與員工酬勞
分配及新增、修訂及廢止公司章程及公司管理規章及盈餘轉增資發行新股
等議案,特此公告。
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股票代號:2891
發言時間:2019-04-26 19:26:55
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加其他事項-前期由其他會計師查核(核閱)
股票代號:6626
發言時間:2019-04-26 19:26:26
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股票代號:2891
發言時間:2019-04-26 19:20:43
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之董事。
股票代號:2891
發言時間:2019-04-26 19:11:13
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一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計
數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。
股票代號:1909
發言時間:2019-04-26 19:10:45