標題：環宇-KY公告本公司115年股東常會重要決議事項
日期：2026-06-03
股票代號：4991
發言時間：2026-06-03 16:35:49
說明：
1.股東常會日期:115/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選4席董事及3席獨立董事
新任董事如下:
董事:黃大倫
董事:安寶信
董事:晶成半導體股份有限公司代表人:李存忠
董事:晶成半導體股份有限公司代表人:蔡長達
獨立董事:曾宗琳
獨立董事:汪林麗珠
獨立董事:方頌仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
(2)通過發行限制員工權利新股案
(3)通過討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
