標題：麗嬰房公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-05

股票代號：2911

公司名稱：麗嬰房

發言時間：2026-06-05 17:49:35

說明：
1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案，當選名單如下：
董事：林柏蒼
董事：曾家宏
董事：黃少華
董事：盧昭勳
獨立董事：陳北緯
獨立董事：莫兆鴻
獨立董事：簡裘裘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(2)通過本公司解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無