標題：百和公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-09

股票代號：9938

公司名稱：百和

發言時間：2026-06-09 18:47:31

說明：
1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董事：再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕
再興投資股份有限公司代表人：鄭程綜
陳水金、葉桂珠、鄭怡倫
獨立董事：羅瑞霖、許英傑、曾俊傑、蘇宸霆
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項第一案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項: 無