標題：全漢公告本公司民國一一五年股東常會全面改選董事
日期：2026-06-11
股票代號：3015
發言時間：2026-06-11 15:22:36
說明：
1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 鄭雅仁
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜
董事 楊富安
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文
董事 朱秀英
董事 陳光俊
董事 黃志文
獨立董事 劉壽祥
獨立董事 程嘉君
獨立董事 許正弘
獨立董事 李紹唐
4.舊任者簡歷:
董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副總經理
董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文
:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事
董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事
代表人
董事 陳光俊:全漢企業股份有限公司董事
董事 黃志文:網盈資本股份有限公司總經理;網盈資本股份有限公司法人
董事代表人;振曜科技股份有限公司獨立董事;聚米資本股份有限公司監察人
獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學
兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員
獨立董事 程嘉君:驊宏資通股份有限公司獨立董事;貿聯控股
(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;全景軟體股份有限公司獨立董事
獨立董事 許正弘:燿華電子股份有限公司總經理;上海展華電子有限公司董事;
上海展華電子(南通)有限公司董事
獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司
董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業
股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 鄭雅仁
董事 楊富安
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文
董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊
董事 朱秀英
董事 黃玉瑩
獨立董事 劉壽祥
獨立董事 許正弘
獨立董事 李紹唐
獨立董事 壽勤偉
6.新任者簡歷:
董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副總經理
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文
:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事
董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊:全漢企業股份有限公司董事
董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事
代表人
董事 黃玉瑩:宏高投資有限公司執行長;祺驊股份有限公司獨立董事;利統股份
有限公司法人董事代表人;韻智股份有限公司法人董事代表人;美商摩托羅拉亞
太行銷部總經理;法商萊雅Lancome品牌協理
獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學
兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員
獨立董事 許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密股份有限公司董事;
鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
獨立董事 壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事;新北地檢署主任檢察官
臺灣高等法院檢察署檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
鄭雅仁 11,167,477股
楊富安 11,792,834股
川漢投資股份有限公司代表人:王宗舜 15,191,766股
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 5,193,162股
百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊 5,000,000股
朱秀英 2,660,070股
黃玉瑩 45,572股
劉壽祥 0股
許正弘 0股
李紹唐 0股
壽勤偉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
