標題：全漢公告董事會重大決議事項

日期：2026-06-22

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2026-06-22 13:59:39

說明：
1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)通過本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員案。
(B)通過本公司推舉第三屆提名委員會之委員案。
(C)通過本公司委任第三屆企業永續發展委員會之委員案。
(D)通過本公司擬對越南子公司增加投資案。
(E)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無