標題：美時公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-16

股票代號：1795

公司名稱：美時

發言時間：2026-06-16 11:42:54

說明：
1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(5)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
7.其他應敘明事項:無