標題：錸德公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-16

股票代號：2349

公司名稱：錸德

發言時間：2026-06-16 13:16:38

說明：
1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度虧損撥補案.
3.重要決議事項二、章程修訂:無.
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書暨財務報表案.
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案.
當選名單:
董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司法人代表:洪培珍.
獨立董事：李靖文、張佐夏、宋四君.
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無.