標題：美好證公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-17

股票代號：6021

公司名稱：美好證

發言時間：2026-06-17 17:25:44

說明：
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十九屆董事(含獨立董事)案。
董事當選名單：
美好金融科技股份有限公司代表人：黃谷涵
美好金融科技股份有限公司代表人：王貞海
美好金融科技股份有限公司代表人：賴洋助
美好金融科技股份有限公司代表人：李維中
美好金融科技股份有限公司代表人：彭宣璟
董事：莊明理
董事：莊榮峻
獨立董事當選名單：
林耕州
陳清秀
鄭立儀
李榮記
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行115年度限制員工權利新股案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。