標題：新鉅科公告本公司115年度股東常會全面改選董事及獨立董事
日期：2026-06-17
股票代號：3630
發言時間：2026-06-17 17:21:51
說明：
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鄭勝全
董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏
獨立董事：Erwin Limowa
獨立董事：魏仁裕
獨立董事：王智信
4.舊任者簡歷:
董事：鄭勝全/新鉅科技股份有限公司董事長
董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗
群光電子股份有限公司董事兼總經理
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬
丘鈦科技（集團）有限公司投資者關係總監
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝
丘鈦科技（集團）有限公司IOT事業部總經理
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏
Quest Composite Technology Crop執行總裁
獨立董事：Erwin Limowa
極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理
獨立董事：魏仁裕
東博財務管理顧問股份有限公司合夥人
獨立董事：王智信
馬來西亞商思想科技有限公司台灣分公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事：鄭勝全/新鉅科技股份有限公司 董事長
董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：張乃文
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏
獨立董事：王智信
獨立董事：蔡洲灝
獨立董事：廖苑珊
6.新任者簡歷:
董事：鄭勝全
新鉅科技股份有限公司董事長
董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗
群光電子股份有限公司 董事兼總經理
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝
丘鈦科技（集團）有限公司IOT事業部 總經理
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：張乃文
昆山丘鈦微電子科技股份有限公司 部長
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏
Quest Composite Technology Crop. 執行總裁
獨立董事：王智信
Master Concept (HK) Limited. CEO
獨立董事：蔡洲灝
國聯創業投資管理顧問股份有限公司副總經理
獨立董事：廖苑珊
美時化學製藥股份有限公司 公司治理處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鄭勝全(540,651股)
董事：群光電子股份有限公司代表人：呂進宗(10,069,605股)
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：劉昶輝(8,321,701股)
董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：張乃文(8,321,701股)
董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人：廖元宏(77,008,888股)
獨立董事：王智信(0股)
獨立董事：蔡洲灝(0股)
獨立董事：廖苑珊(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
