標題：新鉅科公告本公司115年股東常會重要決議事項。

日期：2026-06-17

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2026-06-17 17:21:21

說明：
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新選任第11屆董事及獨立董事名單:
董事:鄭勝全
法人董事:群光電子股份有限公司代表人呂進宗
法人董事:英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人廖元宏
法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人劉昶輝
法人董事:台灣丘鈦科技有限公司代表人張乃文
獨立董事:王智信
獨立董事:蔡洲灝
獨立董事:廖苑珊
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「解除新任董事競業禁止之限制」案。
7.其他應敘明事項:無。