標題：神準代子公司恩嘉科技股份有限公司公告董事會決議召開
115年第1次股東臨時會
日期：2026-06-17
股票代號：3558
發言時間：2026-06-17 19:55:35
說明：
1.董事會決議日期:115/06/17
2.股東臨時會召開日期:115/07/03
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區南港路一段209號10樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)訂定本公司「背書保證作業程序」案
(4)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)訂定本公司「股東會議事規定」案
(6)訂定本公司「董事及監察人選任辦法」案
(7)解除董事及其代表人競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/06/19
11.停止過戶截止日期:115/07/03
12.其他應敘明事項:無
