標題：百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議
召開2026年第3次股東臨時會相關事宜
日期：2026-06-18
股票代號：8404
發言時間：2026-06-18 17:47:08
說明：
1.董事會決議日期:115/06/18
2.股東臨時會召開日期:115/07/03
3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於制定新的公司章程。
（2)關於修訂公司內部治理制度。
7.召集事由四、選舉事項:
關於董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會董事候選人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
