標題：同致公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
日期：2026-06-24
股票代號：3552
發言時間：2026-06-24 18:58:47
說明：
1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：陳信忠
董 事：陳舜榮
董 事：陳聖儒
董 事：旭航投資股份有限公司
董 事：全航投資股份有限公司
獨立董事：陳慈堅
獨立董事：羅麗靜
獨立董事：李清和
獨立董事：謝逸庭
4.舊任者簡歷:
董 事：陳信忠，本公司董事長
董 事：陳舜榮，本公司技術長
董 事：陳聖儒，本公司執行長
董 事：旭航投資股份有限公司，本公司董事
董 事：全航投資股份有限公司，本公司董事
獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師
獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長
獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理
獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：陳聖儒
董 事：陳信忠
董 事：陳舜榮
董 事：旭航投資股份有限公司
董 事：全航投資股份有限公司
獨立董事：陳慈堅
獨立董事：羅麗靜
獨立董事：李清和
獨立董事：謝逸庭
6.新任者簡歷:
董 事：陳聖儒，本公司執行長
董 事：陳信忠，本公司董事
董 事：陳舜榮，本公司技術長
董 事：旭航投資股份有限公司，本公司董事
董 事：全航投資股份有限公司，本公司董事
獨立董事：陳慈堅，上晉會計師事務所執業會計師
獨立董事：羅麗靜，飛鈦企業有限公司董事長
獨立董事：李清和，合鎂企業有限公司董事兼總經理
獨立董事：謝逸庭，安思理國際法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事：陳聖儒：100,918,417股
董 事：陳信忠：88,342,863股
董 事：陳舜榮：55,549,641股
董 事：旭航投資股份有限公司：52,994,762股
董 事：全航投資股份有限公司：52,500,196股
獨立董事：陳慈堅：50,972,002股
獨立董事：羅麗靜：48,568,193股
獨立董事：李清和：46,529,226股
獨立董事：謝逸庭：44,600,377股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30 ~ 115/06/29
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
