標題：同致公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-24

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2026-06-24 18:57:31

說明：
1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案，當選名單如下：
董　　事：陳聖儒
董　　事：陳信忠
董　　事：陳舜榮
董　　事：旭航投資股份有限公司
董　　事：全航投資股份有限公司
獨立董事：陳慈堅
獨立董事：羅麗靜
獨立董事：李清和
獨立董事：謝逸庭
6.重要決議事項五、其他事項:通過提請解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無