標題：三地開發公告本公司115年度股東常會重要決議事項

日期：2026-06-25

股票代號：1438

公司名稱：三地開發

發言時間：2026-06-25 17:18:17

說明：
1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。
(2)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3)通過資本公積轉增資發行新股案。
(4)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。