標題：三陽工業公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-06-26

股票代號：2206

公司名稱：三陽工業

發言時間：2026-06-26 16:57:20

說明：
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣2,336,026,812元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十八屆董事11席(含獨立董事4席)，新任董事如下:
(1) 董事:吳清源
(2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧
(4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成
(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清
(7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪
(8) 獨立董事:施中川
(9) 獨立董事:陳富煒
(10) 獨立董事:洪大明
(11) 獨立董事:魏興海
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文。
(2) 通過解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。