標題：源點*公告本公司115年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2026-07-29

股票代號：7922

公司名稱：源點*

發言時間：2026-07-29 19:31:05

說明：
1.臨時股東會日期:115/07/29
2.重要決議事項:
重要討論事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案
重要討論事項二、通過修訂「背書保證處理程序」部分條文案
重要討論事項三、通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案
重要討論事項四、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
重要討論事項五、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
重要討論事項六、通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案
重要討論事項七、通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
重要選舉事項:增選4席獨立董事案
當選名單如下:
獨立董事:劉思琦
獨立董事:簡義信
獨立董事:洪堯欽
獨立董事:林宇銜
其他重要決議事項:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案
3.其它應敘明事項:無