標題：台普威公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

日期：2026-08-06

股票代號：7921

公司名稱：台普威

發言時間：2026-08-06 19:51:35

說明：
1.董事會決議日期：115/08/06
2.股東臨時會召開日期：115/09/24
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。（寀蘴國際大樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(2)：訂定本公司「道德行為準則」案。
(3)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(4)：修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他討論事項
(1)：解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/08/26
11.停止過戶截止日期：115/09/24
12.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使
表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年9月
9日起至115年9月21日止。