主旨: 董事會決議召開民國108年度股東常會公告(新增議案)
股票代號:4746
發言時間:2019-05-09 16:17:02
說明:
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市福華大飯店金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)監察人審查107年度決算表冊案。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(4)國內第三次無擔保轉換公司債案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除第九屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法將載明於股東會召集通知,
並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第192條之一及216條之一規定,持有已發行股份總額1%以上之股東,得以
書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。本公司擬訂民國108年4月20日
至108年4月30日止為受理股東提名期間,請有意提名之股東於民國108年4月30日下午5
時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
封面加註「董事(含獨立董事)及監察人候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送本公司
財務部李玉鳳小姐收。
(3)依公司法第172條之1規定,本公司將於民國108年4月20日至108年4月30日止,受理
持股1%以上股東書面提案,提案之股東務請於民國108年4月30日下午5時前寄(送)達,
並敘明聯絡人及聯絡方式,並請於信封封面加註「股東書面提案函件」字樣,以掛號函
件寄送本公司財務部李玉鳳小姐收。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列討論事項)
股票代號:1440
發言時間:2019-05-09 16:21:51
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:1440
發言時間:2019-05-09 16:21:41
主旨: 本公司董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股
股票代號:2491
發言時間:2019-05-09 16:21:30
主旨: 補充公告本公司召開108年股東常會相關事宜(增列討論事項議案)
股票代號:2491
發言時間:2019-05-09 16:20:15
主旨: 公告本公司董事會通過新任研發主管聘任案
股票代號:4746
發言時間:2019-05-09 16:17:48
主旨: 公告本公司「腸病毒71型疫苗第三期臨床試驗開發計畫」
申請經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫(快速審查臨床試驗計
畫),業經經濟部核准通過及核定補助款。
股票代號:6547
發言時間:2019-05-09 16:15:30
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增股東會議案)
股票代號:5304
發言時間:2019-05-09 16:14:51
主旨: 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜
股票代號:6550
發言時間:2019-05-09 16:14:37
主旨: 本公司因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準
,公布相關財務業務資訊,以利投資人區別瞭解
股票代號:5264
發言時間:2019-05-09 16:14:34
主旨: 本公司董事會決議擬以私募方式發行普通股
股票代號:5304
發言時間:2019-05-09 16:14:10