主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列討論事項)
股票代號:1440
發言時間:2019-05-09 16:21:51
說明:
1.董事會決議日期:108/03/18~108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算報告。
3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人報告。
5.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.修訂本公司董事會議事規範報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司章程部份條文案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(增列)
4.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
1.第26屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除第26屆董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第一款公告
股票代號:3202
發言時間:2019-05-09 16:25:01
主旨: 公告本公司薪酬委員異動
股票代號:1710
發言時間:2019-05-09 16:24:18
主旨: 公告本公司發言人、代理發言人及財務主管異動事宜
股票代號:5452
發言時間:2019-05-09 16:23:11
主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資
事宜
股票代號:6668
發言時間:2019-05-09 16:22:45
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:6668
發言時間:2019-05-09 16:21:51
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:1440
發言時間:2019-05-09 16:21:41
主旨: 本公司董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股
股票代號:2491
發言時間:2019-05-09 16:21:30
主旨: 補充公告本公司召開108年股東常會相關事宜(增列討論事項議案)
股票代號:2491
發言時間:2019-05-09 16:20:15
主旨: 公告本公司董事會通過新任研發主管聘任案
股票代號:4746
發言時間:2019-05-09 16:17:48
主旨: 董事會決議召開民國108年度股東常會公告(新增議案)
股票代號:4746
發言時間:2019-05-09 16:17:02