標題：日月光投控代子公司環旭電子(股)公司公告2026年第一次臨時股東會 重要決議事項

日期：2026-09-12

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2026-09-11 23:39:40

說明：
1.股東臨時會日期:115/09/11
2.重要決議事項:
(1)通過關於《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案
(2)通過關於《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案
(3)通過關於提請股東會授權董事會辦理2026年股票期權激勵計畫相關事宜的議案
(4)通過關於《2026年員工持股計畫（草案）》及其摘要的議案
(5)通過關於《2026年員工持股計畫管理辦法》的議案
(6)通過關於提請股東會授權董事會辦理2026年員工持股計畫相關事宜的議案
(7)通過關於修訂《公司章程》的議案
(8)增補黃江東先生為第七屆董事會獨立董事的議案
3.其他應敘明事項:環旭電子(股)公司依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證
券交易所網站查詢。