主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會_新增議案
股票代號:6618
公司名稱:永虹先進
發言時間:2019-05-13 17:56:51
說明:
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(桃園市中壢工業區
服務中心)。
4.召集事由:
一、報告事項:
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
4.私募股票辦理情形報告。
二、承認事項:
1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國107年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5.第四屆董事選舉案。
6.解除董事及其代表人競業禁止之限制案
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國108年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名,
以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號(本公司財務部)為
受理處所,受理期間擬訂自民國108年4月23日至108年5月2日止,
相關規定依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
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