主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:51:35
說明:
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年5月13日召開董事會,重大決議事項如下:
(一)本公司107年度盈餘分派案。
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(三)資本公積發放現金案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(八)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
(九)訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(十)本公司擬購買營建土地案。
(十一)解除本公司董事競業禁止案。
(十二)修正本公司108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:57:25
主旨: 公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過
之私募普通股應募人選擇方式
股票代號:3690
發言時間:2019-05-13 19:56:31
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(增列討論事項)
股票代號:3455
發言時間:2019-05-13 19:55:56
主旨: 董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:52:19
主旨: 補充公告本公司108年股東常會相關事宜
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:51:59
主旨: 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜
(新增報告案七及討論案六)
股票代號:3690
發言時間:2019-05-13 19:51:26
主旨: 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書,依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理
股票代號:1714
發言時間:2019-05-13 19:51:23
主旨: 公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地
股票代號:6177
發言時間:2019-05-13 19:50:38
主旨: 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇
股票代號:3037
發言時間:2019-05-13 19:49:43
主旨: 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案
股票代號:3690
發言時間:2019-05-13 19:49:38