主旨: 補充公告本公司108年股東常會相關事宜
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:51:59
說明:
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號5樓501室
(台北市電腦商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(二)資本公積發放現金案。(新增)
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(新增)
(五)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(新增)
(六)本公司擬發行107年「限制員工權利新股」案。
(七)解除本公司董事競業禁止案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:2908
發言時間:2019-05-13 19:58:03
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:57:25
主旨: 公告本公司董事會決議修正107年第2次股東臨時會通過
之私募普通股應募人選擇方式
股票代號:3690
發言時間:2019-05-13 19:56:31
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(增列討論事項)
股票代號:3455
發言時間:2019-05-13 19:55:56
主旨: 董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:52:19
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:9946
發言時間:2019-05-13 19:51:35
主旨: 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜
(新增報告案七及討論案六)
股票代號:3690
發言時間:2019-05-13 19:51:26
主旨: 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書,依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理
股票代號:1714
發言時間:2019-05-13 19:51:23
主旨: 公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地
股票代號:6177
發言時間:2019-05-13 19:50:38
主旨: 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇
股票代號:3037
發言時間:2019-05-13 19:49:43