標題：華夏 代子公司華夏聚合股份有限公司公告108年 董事會代行股東會重要決議事項

日期：2019-05-24

股票代號：1305

公司名稱：華夏

發言時間：2019-05-24 15:30:42

說明：
1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認華聚公司107年度盈餘分派案，分派如下：
現金股利：新台幣212,920,059元，即每股現金股利新台幣2.7元。
股票股利：新台幣11,407,190元，即每股股票股利新台幣0.144652473元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認華聚公司107年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過華聚公司盈餘轉增資發行新股案。
通過華聚公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
7.其他應敘明事項:
本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。