主旨: 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:1586
發言時間:2019-05-24 16:00:30
說明:
1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及獨立董事案
當選名單如下:
董 事:黃亦翔
董 事:謝玲
董 事:呂永恭
董 事:戴文成
董 事:大立高分子工業股份有限公司
董 事:天鑫投資開發股份有限公司
獨立董事:王元宏
獨立董事:黃錦煌
獨立董事:蔡美娥
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(二)通過修訂「背書保證處理準則」部分條文案。
(三)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(四)通過盈餘轉增資發行新股案。
(五)通過解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
報告事項:
(一)民國107年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)庫藏股買回執行情形報告。
(五)本公司107年私募普通股於剩餘期限內將不繼續辦理報告。
(六)募集國內第二次有擔保轉換公司債之原因、數額,及有關事項報告。
其他重大消息
主旨: 公告108年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:4537
發言時間:2019-05-24 16:06:39
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:4414
發言時間:2019-05-24 16:06:29
主旨: 公告本公司股東常會通過解除本公司新任董事、獨立董事
及其代表人競業禁止之限制案
股票代號:1586
發言時間:2019-05-24 16:05:17
主旨: 公告本公司108年股東會常會全面改選達三分之一以上董事
發生變動
股票代號:1586
發言時間:2019-05-24 16:03:42
主旨: 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○八年
股東會重要決議事項
股票代號:1304
發言時間:2019-05-24 16:01:10
主旨: 代子公司台灣保全(股)公司公告
向關係人取得使用權資產3處辦公室暨5個車位
股票代號:9925
發言時間:2019-05-24 15:58:18
主旨: 代子公司台灣保全(股)公司公告
向關係人取得使用權資產21個停車位
股票代號:9925
發言時間:2019-05-24 15:58:06
主旨: 代子公司台灣保全(股)公司公告
向關係人取得使用權資產1處辦公室暨35個車位
股票代號:9925
發言時間:2019-05-24 15:57:49
主旨: 代子公司誼光保全(股)公司公告向關係人取得使用權資產二筆
股票代號:9925
發言時間:2019-05-24 15:57:36
主旨: 代子公司誼光保全(股)公司公告向關係人取得使用權資產六筆
股票代號:9925
發言時間:2019-05-24 15:57:23