主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:4114
發言時間:2019-05-24 18:36:39
說明:
1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
(一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(五)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
其他議案:
(八)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:4114
發言時間:2019-05-24 18:43:27
主旨: 公告本公司108年股東常會改選董
事(含獨立董事)
股票代號:4114
發言時間:2019-05-24 18:43:07
主旨: 本公司股東會通過與合一生技股份有限公司合併及
合併後解散案,依法向債權人公告
股票代號:4159
發言時間:2019-05-24 18:38:12
主旨: 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:4159
發言時間:2019-05-24 18:37:55
主旨: 公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿事宜
股票代號:4114
發言時間:2019-05-24 18:36:57
主旨: 補充公告本公司投標取得新竹縣竹北市隘興段448地號
土地(鑑價報告取得)。
股票代號:5523
發言時間:2019-05-24 18:35:09
主旨: 公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管異動案
股票代號:6684
發言時間:2019-05-24 18:34:58
主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
股票代號:2926
發言時間:2019-05-24 18:29:04
主旨: 本公司新竹廠房整修工程實際投入金額案補充公告
股票代號:6461
發言時間:2019-05-24 18:28:24
主旨: 公告子公司CTBC Bank (Philippines) Corp. 規劃指派
新一屆之董事。
股票代號:2891
發言時間:2019-05-24 18:28:23