主旨: 公告本公司股東會重要決議事項
股票代號:6598
發言時間:2019-05-27 16:32:18
說明:
1.股東會日期:108/05/27
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)照案通過2018年度營業報告書及2018年度合併財務報表案。
(2)照案通過2018年度虧損撥補案。
討論事項:
(1)照案通過修訂本公司之公司大綱及章程。
(2)照案通過擬修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產理程序」案。
(4)照案通過修訂本公司「資金貸與作業程序」和「背書保證作業程序」案。
選舉事項:
改選全體董事及獨立董事案。
新任董事(含獨立董事)當選名單:李家榮,何重人,張秋煌,任昭銘,
蔡文精,劉承愚,蕭乃彰。
其他議案:
照案通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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發言時間:2019-05-27 16:14:20