主旨: 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司
公告董事會決議召開2018年度股東大會事宜
股票代號:4915
發言時間:2019-05-27 19:31:17
說明:
1.董事會決議日期:108/05/27
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:深圳市福田區華強北街道深南中路2070號
電子科技大廈A座12樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年經審計之財務報告》
(2) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年度利潤分配方案》
6.召集事由三、討論事項:
(1) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年預算方案》
(2) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園第一
期工程可行性研究報告》
(3) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園第一
期工程》作為公司首次公開發行並上市募集資金投資項目
(4) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程》
(5) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司募集資金管理及使用制度》
(6) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》
(7) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司投資者關係管理制度》
(8) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司信息披露管理制度》
(9) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年關聯交易》
(10)審議《關於增加2019年惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司及其子公司
使用自有資金購買理財產品額度議案》
(11)審議《關於批准惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對子公司提供擔保
議案》
(12)審議《關於惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年向銀行申請對
本公司集團提供授信業務並授權法定代表人簽署相關文件議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 審議《關於提名惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事並提請
股東大會審議的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司Gigamag Co., Ltd公告新增資金貸與
餘額達公告標準,依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準
則」第二十二條第一項第三款規定辦理。
股票代號:2474
發言時間:2019-05-27 20:45:15
主旨: 補充更正本公司2018年度合併財務報告英文版第40頁附註二十之
部分資訊(不影響損益)
股票代號:6641
發言時間:2019-05-27 20:33:15
主旨: 補充更正本公司2018年度合併財務報告第43頁附註二十之
部分資訊(不影響損益)
股票代號:6641
發言時間:2019-05-27 20:32:16
主旨: 公告本公司董事會決議投資Autotalks Ltd.
股票代號:4919
發言時間:2019-05-27 20:28:50
主旨: 公告本公司辦理有價證券投資業務,有違反保險法相關規定
遭金管會裁罰之說明
股票代號:2867
發言時間:2019-05-27 19:45:24
主旨: 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議
2018年利潤分配案
股票代號:4915
發言時間:2019-05-27 19:30:20
主旨: 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告
智能音頻科技產業園第一期工程
股票代號:4915
發言時間:2019-05-27 19:29:56
主旨: 代子公司嘉文麗(福建)化妝品有限公司公告累積取得或處分
理財產品
股票代號:6666
發言時間:2019-05-27 19:29:08
主旨: 說明媒體報導
股票代號:6589
發言時間:2019-05-27 19:17:31
主旨: 本公司收到臺灣臺北地方法院民事裁定,
駁回聲請人之聲請
股票代號:2371
發言時間:2019-05-27 19:11:05