主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:4440
發言時間:2019-05-28 14:09:17
說明:
1.事實發生日:108/05/28
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議:
承認事項:
(1)通過追認一O六年度重編符合『國際財務報導準則』(IFRSs)之決算表冊案。
(2)通過承認一O七年度決算表冊案。
(3)通過承認一O七年度盈餘分派案。
討論暨選舉事項:(1)通過本公司『公司章程』修訂案。
(2)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(3)通過本公司『資金貸與他人處理準則』修訂案。
(4)通過本公司『背書保證處理準則』修訂案。
(5)通過本公司『衍生性金融商品交易管理辦法』修訂案。
(6)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。
(7)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(8)本公司董事全面改選案。
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制。
臨時動議:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿全面改選
股票代號:3557
發言時間:2019-05-28 14:19:20
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禁止之限制
股票代號:3557
發言時間:2019-05-28 14:17:45
主旨: 本公司訂購機器設備公告
股票代號:2330
發言時間:2019-05-28 14:16:07
主旨: 公告本公司董事暨獨立董事任期屆滿全面改選
股票代號:3557
發言時間:2019-05-28 14:15:22
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股票代號:2812
發言時間:2019-05-28 14:14:47
主旨: 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任)
股票代號:4440
發言時間:2019-05-28 14:07:22
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股票代號:4440
發言時間:2019-05-28 14:03:55
主旨: 代子公司艾美特電器(深圳)有限公司依「公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三
款規定公告
股票代號:1626
發言時間:2019-05-28 14:03:39
主旨: 公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項
股票代號:3557
發言時間:2019-05-28 14:02:49
主旨: 代本公司之子公司兆豐國際證券投資顧問(股)公司公告
股利配發之除息基準日
股票代號:2886
發言時間:2019-05-28 13:56:39