主旨: 代子公司力垣企業(股)公司公告一○八年股東常會董監事
提前全面改選結果。
股票代號:3090
發言時間:2019-06-03 16:12:06
說明:
1.發生變動日期:108/06/03
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
A.舊任董事(共三席)
(1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/
力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/
健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。
(2)日電貿(股)公司法人代表人于耀國/日電貿(股)公司執行副總經理/
力垣企業(股)公司總經理/健略(股)公司總經理。
(3)日電貿(股)公司法人代表人李坤蒼/日電貿(股)公司總經理/
仕野(股)公司董事長/陞達科技(股)公司董事長。
B.舊任監察人(共一席)
侯錦華,力垣企業(股)公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
A.新任董事(共一席)
(1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/
力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/
健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。
B.新任監察人(共一席)
侯錦華,力垣企業(股)公司監察人。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任。
6.異動原因:提前全面改選,依修訂後公司章程設董事1人及監察人1人。
7.新任者選任時持股數:
日電貿(股)公司:31,788,710股。
侯錦華:0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/06/~109/06/05
9.新任生效日期:108/06/03/~111/06/02
10.同任期董事變動比率:不適用。(係全面提前改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係全面提前改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用。(係全面提前改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:
因應子公司力垣企業(股)公司營運管理需要,依公司法第192條規定,於一○八年六
月三日股東會決議通過修訂公司章程,修訂後力垣企業(股)公司不設董事會,置董
事一人、監察人一人,該董事依法即為董事長,董事會之權限由該董事行使,不適
用公司法有關董事會之規定。
其他重大消息
主旨: 董事會決議應賣處分本公司持有關聯企業
Lite-On Japan Ltd.股份案
股票代號:3311
發言時間:2019-06-03 16:14:25
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股票代號:3090
發言時間:2019-06-03 16:12:35
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股票代號:3090
發言時間:2019-06-03 16:11:38
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發言時間:2019-06-03 16:08:58
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股票代號:3665
發言時間:2019-06-03 16:06:51
主旨: 代本公司之子公司「東森投資股份有限公司」
公告資金貸與他人
股票代號:2614
發言時間:2019-06-03 16:06:49
主旨: 公告本公司董事會決議公開收購Lite-On Japan Ltd.
所有流通在外之普通股
股票代號:2301
發言時間:2019-06-03 16:00:31