主旨: 代子公司健略(股)公司公告董事提前改指派。(變動達三分
之一)
股票代號:3090
發言時間:2019-06-03 16:15:50
說明:
1.發生變動日期:108/06/03
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、法人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
A.舊任董事(共三席)
(1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/
力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/
健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。
(2)日電貿(股)公司法人代表人于耀國/日電貿(股)公司執行副總經理/
力垣企業(股)公司總經理/健略(股)公司總經理。
(3)日電貿(股)公司法人代表人孫孟克/健略(股)公司資深協理。
B.舊任監察人(共一席)
(1)日電貿(股)公司法人代表人許淑惠/日電貿(股)公司資深處長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
A.新任董事(共一席)
(1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/
力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/
健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。
B.新任監察人:無。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任。
6.異動原因:提前改指派。
7.新任者選任時持股數:日電貿(股)公司:27,480,000股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/03/16~110/03/15
9.新任生效日期:108/06/03~111/06/02
10.同任期董事變動比率:不適用。(係全面提前改指派)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係全面提前改指派)
12.同任期監察人變動比率:不適用。(係全面提前改指派)
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:
因應子公司健略(股)公司營運管理需要,依公司法第128條之1規定,於一○八年六
月三日董事會(代行股東會)決議通過修訂公司章程,修訂後健略(股)公司不設董事
會,置董事一人,該董事依法即為董事長,董事會之權限由該董事行使,不適用公
司法有關董事會之規定。
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