主旨: 公告一○八年股東常會重要決議事項
股票代號:3019
發言時間:2019-06-10 18:34:43
說明:
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十四屆董事案。
通過改選董事七席(含獨立董事三席),於108年6月10日就任。
原任董 事:賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
原任獨立董事:呂惠民、陳水金、鐘登科
新任董 事:賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
新任獨立董事:詹乾隆、呂惠民、鐘登科
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
委員異動
股票代號:3019
發言時間:2019-06-10 18:36:13
主旨: 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:2308
發言時間:2019-06-10 18:36:00
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:3019
發言時間:2019-06-10 18:35:47
主旨: 解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案
股票代號:3019
發言時間:2019-06-10 18:35:20
主旨: 公告本公司改選董事名單
股票代號:3019
發言時間:2019-06-10 18:35:04
主旨: 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事
股票代號:8421
發言時間:2019-06-10 18:33:36
主旨: 更正代子公司佶原國際有限公司公告新增背書保證金額
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第四款之標準
股票代號:3290
發言時間:2019-06-10 18:31:04
主旨: 代子公司佶原國際有限公司公告新增背書保證金額
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第四款之標準
股票代號:3290
發言時間:2019-06-10 18:30:47
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
股票代號:6184
發言時間:2019-06-10 18:29:21
主旨: 本公司董事會一致推舉張銘志先生新任董事長
股票代號:6184
發言時間:2019-06-10 18:28:35