主旨: 公告本公司2019年股東常會重要決議事項
股票代號:5244
發言時間:2019-06-12 18:07:16
說明:
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
(1)承認2018年度決算表冊案。
(2)承認2018年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。
(10)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
董事當選人:
黃建中
吳志明
黃義程
張茂在
獨立董事當選人:
蔡揚威
李有璋
張中星
(11)解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業行為之限制案
股票代號:3008
發言時間:2019-06-12 18:08:46
主旨: 公告本公司2019年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:5244
發言時間:2019-06-12 18:08:15
主旨: 公告本公司2019年股東常會三分之一以上董事發生變動者
股票代號:5244
發言時間:2019-06-12 18:07:55
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:4126
發言時間:2019-06-12 18:07:44
主旨: 公告本公司2019年股東常會全面改選董事、獨立董事
股票代號:5244
發言時間:2019-06-12 18:07:36
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員任期屆滿
股票代號:4126
發言時間:2019-06-12 18:05:38
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:3592
發言時間:2019-06-12 18:05:22
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:2376
發言時間:2019-06-12 18:04:34
主旨: 公告本公司第十五屆董事會推選新任董事長
股票代號:4126
發言時間:2019-06-12 18:04:18
主旨: 股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案
股票代號:6126
發言時間:2019-06-12 18:03:21