主旨: 公告本公司第二屆審計委員會成員名單
股票代號:9904
發言時間:2019-06-13 18:05:42
說明:
1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事陳伯亮
曾任:台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授
現任:本公司獨立董事
(2)獨立董事邱天一
現任:本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼
任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授
(3)獨立董事陳煥鐘
曾任:玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人
現任:本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際(控股)有限公
司獨立非執行董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事陳伯亮
曾任:台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授
現任:本公司獨立董事
(2)獨立董事邱天一
現任:本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼
任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授
(3)獨立董事陳煥鐘
曾任:玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人
現任:本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際(控股)有限公
司獨立非執行董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/13
9.其他應敘明事項:本公司第二屆審計委員會經由全體委員一致推舉陳煥鐘獨立董事
擔任召集人及會議主席。
其他重大消息
主旨: 代子公司蘇州璨宇光學有限公司公告董事會決議通過
合併蘇州揚旭科技有限公司
股票代號:5371
發言時間:2019-06-13 18:08:31
主旨: 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:9904
發言時間:2019-06-13 18:07:46
主旨: 本公司董事會一致推舉宋恭源先生續任董事長
股票代號:8358
發言時間:2019-06-13 18:07:35
主旨: 受邀參加凱基證券總公司法人部座談會
股票代號:5609
發言時間:2019-06-13 18:07:12
主旨: 本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員
股票代號:9904
發言時間:2019-06-13 18:05:58
主旨: 公告本公司董事會一致推選詹陸銘先生連任董事長
股票代號:9904
發言時間:2019-06-13 18:05:24
主旨: 公告本公司108年股東常會改選董事(含三席獨立董事)
股票代號:9904
發言時間:2019-06-13 18:05:07
主旨: 公告本公司召開108年股東常會重要決議事項
股票代號:9904
發言時間:2019-06-13 18:04:24
主旨: 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:6272
發言時間:2019-06-13 18:03:04
主旨: 公告董事會決議委任第四屆薪資報酬委員
股票代號:5371
發言時間:2019-06-13 18:02:56