主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:2511
發言時間:2019-06-21 13:36:52
說明:
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分派案,配發現金股利每股新台幣0.65元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事十五席(含獨立董事三席),
當選名單:
董事:統一企業(股)公司代表人 羅智先
董事:高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事:統一企業(股)公司代表人 吳琮斌
董事:吳曾昭美
董事:泰伯投資(股)公司代表人 吳平治
董事:泰伯投資(股)公司代表人 吳建德
董事:永原投資(股)公司代表人 吳中和
董事:弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘
董事:升元投資(股)公司代表人 侯博義
董事:育鵬投資(股)公司
董事:新永興投資(股)公司代表人 侯智元
董事:承隆投資(股)公司代表人 莊英志
獨立董事:聶澎齡
獨立董事:洪鶴儀
獨立董事:侯榮顯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
(2).通過依公司法第209條規定解除本公司新選任董事(含獨立董事)於任期內競業禁止
之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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