標題：千如 公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
日期：2020-03-25
股票代號：3236
發言時間：2020-03-25 16:52:27
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
1. 一○八年度營業報告。
2. 監察人審查一○八年度決算表冊報告。
3. 一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4. 一○八年度辦理私募普通股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○八年度營業報告書及財務報表。
2.一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
2. 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
6. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7. 擬辦理私募普通股案。
8. 解除董事競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
