標題：千如 公告一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：3236

公司名稱：千如

發言時間：2020-06-23 14:32:28

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事10席(含獨立董事3席)，當選名單如下：
董事：徐明恩
董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶
董事：范良芳
董事：洪順興
董事：徐錫愷
董事：彭及勇
董事：徐陳惠聰
獨立董事：王永正
獨立董事：吳森田
獨立董事：王蘭芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2) 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(3) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4) 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6) 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(7) 通過擬辦理私募普通股案。
(8) 通過解除董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。