主旨: 公告本公司召開109年股東常會事宜
股票代號:2599
公司名稱:樂揚
發言時間:2020-03-26 13:48:01
說明:
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號4樓(晶華酒店第一貴賓廳)。
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.庫藏股票買回執行情形報告。
4.108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
1.提請承認108年度營業報告書及財務報表案。
2.提請承認108年度盈餘分配案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(1)股東資格:
依本公司章程、相關法令規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間:
109年4月6日至109年4月15日止,凡有意提案之股東務請於109年4月15日下午16時
前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封
封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方
式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所:
本公司財務部(地址:104台北市長安東路二段199號8樓,電話:02-2778-8255)。
(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式:
a.以書面方式提出,並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。
b.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
c.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。
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