主旨: 公告本公司董事會決議一○九年股東常會召開事宜
股票代號:1203
發言時間:2020-03-26 14:16:35
說明:
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 一○八年度審計委員會審查報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
(5) 修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(6) 修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○八年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。
(2) 承認一○八年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司章程部分條文案。
(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
(3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議對子公司Widely Watched Limited
背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第25條第1項之公告標準
股票代號:3557
發言時間:2020-03-26 14:20:50
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股票代號:2615
發言時間:2020-03-26 14:20:49
主旨: 代重要子公司台味股份有限公司公告
董事會決議不分派股利。
股票代號:1203
發言時間:2020-03-26 14:18:16
主旨: 代重要子公司台味股份有限公司公告
董事會決議一○九年股東常會召開事宜
股票代號:1203
發言時間:2020-03-26 14:17:37
主旨: 公告子公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理
準則」第22條第1項第2款及第3款標準
股票代號:2385
發言時間:2020-03-26 14:17:04
主旨: 公告本公司109年02月份自結個別財務報告之高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
股票代號:1438
發言時間:2020-03-26 14:16:27
主旨: 公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第22條第1項第1款標準
股票代號:2385
發言時間:2020-03-26 14:16:12
主旨: 公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募案,
剩餘額度於剩餘期限內將不繼續辦理
股票代號:3557
發言時間:2020-03-26 14:13:52
主旨: 公告本公司董事會決議109年股東常會召集事宜
股票代號:4190
發言時間:2020-03-26 14:12:05
主旨: 董事會擬議股利分派
股票代號:2017
發言時間:2020-03-26 14:12:04